ข้อมูลแน่น การตรวจสอบคู่สัญญาทั่วทั้งรัสเซีย แหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ ที่อยู่ตามกฎหมายเชื่อถือได้หรือไม่?

ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความจำเป็นในการตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนที่จะสรุปข้อตกลง ไม่ต้องพูดถึงการส่งการชำระเงินล่วงหน้า เราจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อตรวจสอบว่าใครคือคู่สัญญาของเรา (เช่น โดย TIN) เขามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่? ใครเป็นคนเซ็นสัญญา? บริษัทอยู่ในตลาดมานานแค่ไหนแล้ว? พวกเขารู้จักบริษัทนี้ไหม?

ในกรณีที่เจาะจงมากขึ้น นักบัญชีต้องเผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานยืนยันความขยันหมั่นเพียรในกรณีของการตรวจสอบภาษี แม้ว่าประมวลกฎหมายภาษีจะไม่ได้กำหนดหน้าที่ดังกล่าวโดยตรงก็ตาม

ขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดคือตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax Service ได้ฟรี เช็คออนไลน์เรียกว่า "ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ" (nalog.ru) วิธีนี้ทำให้สามารถดูสารสกัดจากบริษัทจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรโดย TIN ได้ ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ นี่เป็นสิ่งที่ดี แต่ยังไม่เพียงพออย่างแน่นอนในการตรวจสอบบริษัทอย่างครบถ้วนและปกป้องธุรกิจของคุณทั้งจากผู้ฉ้อโกงและจากการเรียกร้องจากหน่วยงานกำกับดูแล

เราจะแจ้งรายละเอียดปลีกย่อยและรายละเอียดทั้งหมดของการตรวจสอบบริษัท: วิธีและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ การตรวจสอบบริษัทด้วย TIN นั้นเพียงพอหรือไม่ และตัวเลือกแบบชำระเงินและฟรีใดบ้างที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการนี้ได้

การยืนยันคู่สัญญา - เครื่องมือ:

การตรวจสอบคู่สัญญา - ข้อมูลโดยละเอียด

“ตรวจสอบคู่สัญญา” หมายความว่าอย่างไร

บนเว็บไซต์ Tax Service และในโปรแกรมพิเศษ คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์สารคดีและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ การกระทำดังกล่าวจะกำหนดว่าคู่ของคุณดำเนินธุรกิจอย่างมีสติเพียงใด

ใครควรทำเช่นนี้?

ในองค์กร การตรวจสอบภาษีของคู่สัญญาโดย TIN มักจะดำเนินการโดยพนักงานของแผนกกฎหมายหรือแผนกความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากองค์กรไม่มีแผนกดังกล่าว การตรวจสอบคู่สัญญา (โดย TIN บนเว็บไซต์ Federal Tax Service Inspectorate เป็นต้น) ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ทำสัญญา

เหตุใดจึงต้องตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax Service หรือในโปรแกรมที่ต้องชำระเงิน

มีสาเหตุหลายประการที่แสดงถึงความจำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจ: ความเสี่ยงของการไม่ส่งสินค้า ส่งสินค้าคุณภาพต่ำ ส่งสินค้าไม่ทันเวลา ฯลฯ แม้กระทั่งแผนการฉ้อโกง

เราต้องจำไว้ด้วยว่าธุรกรรมใดๆ จะต้องเสียภาษี Federal Tax Service ได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าความรับผิดชอบในการเลือกบริษัทที่จะร่วมมือนั้นอยู่กับองค์กรทั้งหมด ผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ของการเลือกดังกล่าวคือความเสี่ยงด้านผู้ประกอบการขององค์กร ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบ หน่วยงานด้านภาษีอาจแยกธุรกรรมที่น่าสงสัยออกจากค่าใช้จ่ายหรือไม่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จะง่ายกว่าในการตรวจสอบ บริษัท ล่วงหน้าโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax Service โดยได้รับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities (nalog.ru)

รัฐไม่ได้กำหนดพันธกรณีอย่างเป็นทางการในการตรวจสอบบริษัทเมื่อสรุปสัญญา เกณฑ์ที่น้อยกว่ามากสำหรับขั้นตอนดังกล่าว รายการการดำเนินการที่จำเป็น หรือชุดเอกสารขั้นต่ำ

ในประมวลกฎหมายภาษีไม่มีแนวคิดเช่น "การยืนยันคู่สัญญา" หรือ "ความสุจริตของผู้เสียภาษี" ในขณะเดียวกันมีข้อ 10 ของมติของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 N 53 “ ในการประเมินโดยศาลอนุญาโตตุลาการถึงความถูกต้องของผู้เสียภาษีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี” ซึ่งระบุว่า: “ผลประโยชน์อาจถูกรับรู้ว่าไม่ยุติธรรมหากหน่วยงานด้านภาษีพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียภาษีกระทำการโดยปราศจากความรอบคอบ…” หลังจากนั้นรัฐกำหนดให้ธุรกิจต้องตรวจสอบคู่ค้าของตนจริง ๆ และนักบัญชีฝึกหัดต้องเผชิญกับความต้องการค้นหาคู่สัญญาบนเว็บไซต์ภาษีโดยใช้ TIN อยู่ตลอดเวลาจากนั้นตรวจสอบ "สิ่งที่เขาหายใจ"

ธรรมเนียมธุรกิจ

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่องค์กรต้องตรวจสอบ TIN ของคู่สัญญาก่อน (บริการภาษีของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ดำเนินการได้ฟรี) จากนั้นจึงบันทึกเช็คดังกล่าว ในช่วงเวลานี้ ชุดเอกสารที่มีการร้องขอบ่อยที่สุดได้ถูกสร้างขึ้น:

• สำเนากฎบัตร
• สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษี
• จดหมายจากสถิติพร้อมรหัส
• เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ลงนามในสัญญาเช่นหนังสือมอบอำนาจและสำเนาหนังสือเดินทาง

โปรดทราบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการป้อนข้อมูลลงในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลและรับเอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลในการลงนามเอกสารจากมุมมองของกระทรวงการคลังบ่งบอกถึงความขยันเนื่องจาก (จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 10 เมษายน 2552 ฉบับที่ 03-02-07/1-177)

นอกจากนี้ อาจมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรม:

• บัตรองค์กร
• แยกออกจากตารางการรับพนักงาน (หากจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน)
• ใบอนุญาตพร้อมไฟล์แนบ สิทธิ์ที่จำเป็น
• ใบรับรองจาก Federal Tax Service ยืนยันการไม่มีหนี้
• สำเนาการรายงานทางบัญชีและภาษีสำหรับงวดที่ผ่านมาพร้อมเครื่องหมายจาก Federal Tax Service
• สำเนาสัญญาเช่า (สำนักงาน คลังสินค้า ฯลฯ)

บ่อยครั้งน้อยกว่ามาก แต่มีแบบอย่างอยู่แล้วเมื่อมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้:

• บันทึกการวิเคราะห์ (เช่น บทสรุปโดยย่อของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่คล้ายกัน)
• จดหมายแนะนำ (โดยปกติจะขอโดยธนาคาร);
• รายงานของผู้สอบบัญชี
• และแม้แต่ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวันของเดือน ไตรมาส หรือปีที่ผ่านมา

แหล่งข้อมูลสาธารณะ

เมื่อดำเนินการอย่างอิสระ คุณควรใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

• ขอสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ด้วยตัวคุณเองสำหรับคู่ของคุณ
• ตรวจสอบว่าเขามีเว็บไซต์หรือไม่
• ส่งคำขอไปยังการตรวจสอบบริการภาษีของรัฐบาลกลางในรูปแบบฟรีเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของผู้เสียภาษี
• ตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนตามที่อยู่ "ทะเบียนมวลชน" บนเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือไม่
• คุณสามารถตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณในบริการ Federal Tax Service ที่มีชื่อเดียวกันบนเว็บไซต์ "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ" nalog.ru (ก่อนอื่นคุณจะต้องตรวจสอบ TIN ของคุณบนเว็บไซต์ภาษี)
• ตรวจสอบตามประกาศการลงทะเบียนของรัฐเพื่อดูว่าได้เริ่มขั้นตอนการชำระบัญชีหรือการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วหรือไม่
• ตรวจสอบในบริการ Federal Tax Service "ธุรกิจที่โปร่งใส"
• ค้นหาหนังสือเดินทางของฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวบนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในเพื่อดูว่าหนังสือเดินทางสูญหายไปนานแล้วหรือไม่
• คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานออกใบอนุญาต
• บนเว็บไซต์ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียและศาลอื่น ๆ คุณสามารถดูได้ว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่
• ป้อนชื่อของบริษัทที่คุณสนใจและนามสกุล ชื่อ นามสกุลของผู้อำนวยการลงในเครื่องมือค้นหา และดูการกล่าวถึงทั้งหมด

บริษัท ควรใช้มาตรการขององค์กรใดบ้างเพื่อปกป้องจากคู่ค้าที่ไร้ยางอาย?

แต่ละบริษัทจะตัดสินใจอย่างอิสระถึงระดับของความเสี่ยงที่เป็นไปได้เมื่อสรุปสัญญาและใช้มาตรการขององค์กรที่เหมาะสม โดยปกติแล้วจะมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสำหรับขั้นตอนนี้และขั้นตอนนั้นได้รับการควบคุมโดยข้อบังคับภายในหรือกฎของขั้นตอนในการตรวจสอบคู่สัญญา อย่างน้อยที่สุด ทุกองค์กรจะดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาบนเว็บไซต์ภาษีโดยใช้ TIN โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยสรุป เราต้องบอกว่าน่าเสียดายที่แม้แต่การกระทำทั้งหมดที่ทำร่วมกันก็ไม่สามารถปกป้องคุณจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือความน่าจะเป็นของการเรียกร้องจาก Federal Tax Service ได้ 100% อย่างไรก็ตามเรามีอำนาจที่จะลดความเสี่ยงนี้ให้เหลือน้อยมาก

คำแนะนำ

หากต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร รวมถึง KPP (รหัสเหตุผลในการลงทะเบียน), TIN (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) บัญชีกระแสรายวัน และอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service egrul.nalog.ru คุณจะถูกนำไปที่หน้าข้อมูลที่ป้อนลงในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร กรอกข้อมูลในช่องที่คุณทราบ: TIN, GRN (หมายเลขทะเบียนของรัฐ) ขององค์กร ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ

หากคุณไม่พบรายละเอียดขององค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรบริการภาษี ให้ไปที่ www.rekvizitov.net- กรอกข้อมูลในช่องที่คุณทราบ โปรดทราบว่าในแหล่งข้อมูลนี้ คุณสามารถค้นหาตามรายละเอียดธนาคาร (บัญชีผู้ติดต่อ ธนาคาร ฯลฯ) รายละเอียดการจัดส่ง (ผู้รับตราส่ง รหัสผู้รับ ฯลฯ) และรายละเอียดอื่น ๆ โดยคลิกที่ปุ่ม "คุณสมบัติเพิ่มเติม" และกรอกข้อมูลในช่องที่เหมาะสม

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลจากตัวแยกประเภท - OKATO (ตัวแยกประเภทออบเจ็กต์ของฝ่ายบริหาร-ดินแดนทั้งหมดของรัสเซีย), OKOF (ตัวแยกประเภทสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดของรัสเซีย) และอื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.classifikator.ru- เลือกตัวแยกประเภทที่คุณสนใจจากคอลัมน์ด้านซ้ายและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ นอกจากนี้ หากจำเป็น ให้ใช้ปุ่ม "ค้นหา" ที่มุมซ้ายบนของเว็บไซต์

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดขององค์กรเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ โปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจปฏิเสธคุณหากคุณไม่มีอำนาจที่เหมาะสมหรือคดีนี้ดูไม่สำคัญสำหรับพวกเขามากนัก ในทางกลับกันหากยืนยันการกระทำที่ผิดกฎหมายขององค์กรคุณจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกกรณีและโดยการติดต่อล่วงหน้าอาจช่วยจับคนร้ายได้ก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาหลบหนี

โปรดทราบ

หากคุณจะใช้รายละเอียดที่ได้รับทางอินเทอร์เน็ต เช่น การโอนเงิน ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลนี้อยู่ในบัญชีดำหรือไม่ เนื่องจาก ผู้ฉ้อโกงสามารถกรอกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลภายใต้หน้ากากขององค์กรที่ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

เมื่อคุณกำลังมองหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดที่คุณทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเพิ่มโอกาสที่คุณจะพบองค์กรที่เหมาะสมในทันทีและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด

แหล่งที่มา:

• ค้นหาหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร

บ่อยครั้งในชีวิตของคนๆ หนึ่งมีสถานการณ์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากบางองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยวหรือนายจ้างตามแผน การลดความเสี่ยงในการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งสำคัญ ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณจะต้อง

• โทรศัพท์
• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

คำแนะนำ

พูดคุยกับพนักงานบริษัทให้มากที่สุด เมื่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารของบริษัทหรือพนักงานคนอื่นๆ คุณควรใส่ใจไม่เพียงแต่สิ่งที่พวกเขาพูดคุยด้วยความยินดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหัวข้อที่พวกเขาหลีกเลี่ยงอย่างขยันขันแข็งด้วย เพื่อชี้แจงหัวข้อดังกล่าวคุณต้องเตรียมคำถามล่วงหน้าและปรึกษากับผู้ที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน

ค้นหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ หรือไม่ หากบริษัทมีส่วนร่วมในการประชุมหรือนิทรรศการ คุณควรเข้าร่วมและพยายามติดต่อกับพนักงานคนใดคนหนึ่งในช่วงพัก โดยบ่อยครั้งข้อมูลจากการสื่อสารจะมีประโยชน์มาก

ค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท คุณควรทำความคุ้นเคยกับข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่โพสต์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือทางอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท หากบริษัทมีเว็บไซต์ส่วนตัว ก็จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับข้อมูลที่ให้ไว้อย่างรอบคอบที่สุด

หมายเลขทะเบียนหลักของรัฐ (OGRN อ่านว่า "ogereen")ได้รับมอบหมายเมื่อทำการป้อนข้อมูลการลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคลใน Unified State Register of Legal Entities (USRLE) และออกโดยหน่วยงานด้านภาษี ณ สถานที่จดทะเบียนของนิติบุคคล

เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นที่มี OGRN หากคุณตัดสินใจที่จะตรวจสอบ OGRN ของบริษัท องค์กร หรือองค์กรพันธมิตร คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์ของเรา

คุณต้องการตรวจสอบบริษัทโดย OGRN ออนไลน์หรือไม่? กรอกข้อมูลเพียงช่องเดียวและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะอยู่ตรงหน้าคุณ

OGRN เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

1. ได้มีการติดตามเป้าหมายต่อไปนี้เมื่อแนะนำตัวระบุนี้: การจัดระบบนิติบุคคลในรัสเซีย;
2. ผ่านหมายเลขทะเบียนหลักของรัฐ
3. สร้างโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาและความสมบูรณ์ของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของ OGRN เสริมสร้างการควบคุมนิติบุคคลที่มีอยู่และนิติบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่การออก OGRN

ที่หน่วยงานด้านภาษี

ก่อนที่จะมีการนำ OGRN มาใช้ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการจดทะเบียนนิติบุคคล" เป็นไปได้ที่จะระบุ บริษัท โดย TIN เท่านั้น: หมายเลขนี้บ่งชี้ว่าองค์กรนั้นอยู่ในหน่วยงานหนึ่งของ Federal Tax Service และข้อมูลการลงทะเบียนในนี้ แผนก. หมายเลข OGRN มีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับองค์กร

OGRN ขององค์กรเป็นการรวมกันที่สามารถตรวจสอบได้ ก็เพียงพอที่จะหาร 12 หลักแรกของตัวระบุด้วย 11 ส่วนที่เหลือจะต้องตรงกับหลักสุดท้าย (ตรวจสอบ) วิธีนี้ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่า OGRN ขององค์กรนั้นถูกต้อง
ในกรณีของ OGRNIP การตรวจสอบจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน: ความสอดคล้องของส่วนที่เหลือของการหาร 14 หลักแรกด้วย 13 และตรวจสอบหมายเลขตรวจสอบ

เมื่อใช้บริการของเรา คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนิติบุคคลและป้องกันตัวคุณเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทที่บินกลางคืนได้

OGRN, OGRNIP และ TIN ขององค์กรเป็นตัวระบุหลักของผู้ประกอบการแต่ละรายและนิติบุคคล พวกเขาจะได้รับมอบหมายเพียงครั้งเดียวและยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าองค์กรจะเลิกกิจการ ดังนั้นการใช้ OGRN จึงสามารถค้นหา TIN ได้อย่างง่ายดายและในทางกลับกัน จากนั้นจึงดูข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่ทุกคนสามารถใช้ได้

OGRNIP - หมายเลขทะเบียนหลักของรัฐของผู้ประกอบการแต่ละราย ตัวระบุนี้ประกอบด้วยตัวเลข 15 หลัก ซึ่งต่างจาก OGRN โดยตัวเลขสุดท้ายคือหมายเลขควบคุม

OGRN 13 หลักมีข้อมูลบางอย่าง

OGRN ถูกระบุ:

• ในรายการทั้งหมดในทะเบียนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนี้ (องค์กร บริษัท องค์กร)
• ในเอกสารยืนยันการเข้าสู่รายการที่เกี่ยวข้องในทะเบียนของรัฐ
• ในเอกสารทั้งหมดของนิติบุคคลนี้พร้อมกับชื่อ
• ในข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐที่เผยแพร่โดยหน่วยงานการลงทะเบียน

เหตุใด OGRN จึงได้รับการตรวจสอบ

มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ OGRN ของนิติบุคคล (องค์กร บริษัท องค์กร):

1. เพื่อยืนยันการมีอยู่ของนิติบุคคล
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากคู่สัญญา
3. การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลชื่อและนามสกุลของผู้อำนวยการนิติบุคคล
4. ค้นหาว่านิติบุคคลอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า "บัญชีดำ" ของหน่วยงานด้านภาษีซึ่งรวมถึงบริษัทเชลล์หรือไม่
5. ค้นหาว่าผู้อำนวยการของนิติบุคคล (องค์กร บริษัท องค์กร) อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า "บัญชีดำ" ของหน่วยงานด้านภาษีซึ่งรวมถึงบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใน บริษัท หนึ่งวันหรือไม่
6. ค้นหา TIN ของนิติบุคคล
7. ค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัท